Se trata de ex ejecutivos de la empresa y ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, los que serían avisados del inicio de la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos, cohecho y soborno. Con esto se suma cuatro personas más llegando a un total de 10 los involucrados oficialmente en el caso que ha remecido al mundo político y empresarial.
