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AFP encabezan entrega de reportes por sospecha de lavado de activos

La Unidad de Análisis Financiero publicó un informe con el número de Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las AFP, bancos y casinos encabezan la lista.

Claudio Medrano

  Miércoles 30 de marzo 2016 14:35 hrs. 
Lavado de activos


Se trata de un total de 3 mil 150 reportes, recibidos por la Unidad de Análisis Financiero durante el año 2015. La cifra se compara con los 2 mil 175 reportes enviados en 2014 por las personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N°19.913.

De acuerdo al Informe Estadístico 2015 divulgado este miércoles por el servicio, los sectores con mayor incidencia en el incremento anual de reportes fueron las AFP, los bancos, los corredores de bolsas de valores, los casinos de juego y las emisoras de tarjetas de crédito.

Respecto de si estos reportes indican la presencia de operaciones reñidas con la ley, el economista de la Universidad Alberto Hurtado Pablo González explicó que los datos entregados por la Unidad de Análisis Financiero solo sirven como base para futuras investigaciones judiciales.

“Esto no significa que efectivamente hay financiamiento terrorista o lavado de activos. Lo que se busca es captar posibles transacciones que son difíciles de entender, de dónde surgieron los recursos y que podrían estar vinculados con actos ilícitos”.

El especialista dio un ejemplo del tipo de operaciones que son recopiladas por la Unidad de Análisis Financiero. “Las AFP tienen estas cuentas Dos o el APV, entonces yo decido poner 5 millones de pesos en mi APV. Entonces, de dónde salieron esos 5 millones, eso la AFP lo tiene que informar”.

En 2015, la Unidad de Análisis Financiero detectó indicios de ilicitud en 269 reportes. De ellos, 101 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras de tarjetas de crédito, 92 por los bancos, 21 por los casinos de juego, 20 por los corredores de bolsas de valores y 14 por las empresas de transferencia de dinero.

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