A los dueños de la empresa se sumarán exministros de Sebastián Piñra y exparlamentarios de derecha junto a otros en actividad como Iván Moreira. La indagación busca establecer el pago de sobornos y otros delitos tributarios.
Entre abril y diciembre del próximo año, los propietarios del grupo empresarial cumplirán con el requisito que se estableció en la condena que recibieron por delitos tributarios.
El monto fue calculado de acuerdo al perjuicio fiscal originado entre 2009 y 2014.
El Ministerio Público corroboró que citará al ex mandatario para precisar la relación de dos de sus empresas con Santiago Valdés, uno de los imputados de la investigación. Esto, mientras desde la Fiscalía se preparar para comenzar el juicio oral que tiene a Pablo Wagner, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín como los acusados que arriesgan mayores penas.
El Octavo Juzgado de Garantía determinó entregar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien calificó el proceso en su contra como “un juicio político”.
El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.
Leyendo una declaración pública y sin aceptar preguntas, el senador Iván Moreira (UDI) aseguró que no ha cometido delito alguno, luego de estar por más de cinco horas declarando en el Fiscalía, en el marco del llamado caso Penta. Antes, cuatro horas estuvo el diputado gremialista, Felipe de Mussy en dependencias de la Fiscalía dando su testimonio sobre presunto financiamiento irregular de su campaña política por parte del grupo económico liderado por Carlos Lavín y Carlos Délano. La senadora Ena Von Baer confirmó que el 9 de abril concurrirá a declarar a la Fiscalía.
La defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín anunció de inmediato que intentará revertir la determinación del juez Juan Manuel Escobar, mientras el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, adelantó que los senadores UDI Iván Moreira y Ena Von Baer serán citados a declarar.
Los contadores Horacio Mayquel y Francisco Sivit, quienes el lunes pasado habían sido declarado culpables por el Octavo Juzgado de Garantía por delito tributario y fraude al Servicio de Impuestos Internos (SII), por una suma de 2 mil 700 millones de pesos, y que dio origen al llamado caso Penta-SQM, fueron condenados a una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, y el pago de una multa, mismo pago que deberá realizar el tercer involucrado en este caso, Hernán Díaz.
El Segundo Tribunal Laboral determinó este miércoles que el holding dirigido por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano no está obligado a pagar la indemnización por 2 mil 300 millones de pesos que el ex gerente del grupo, Hugo Bravo, exigía en su demanda laboral en contra de Penta. Sin embargo, el Tribunal determinó que, efectivamente, las remuneraciones de Bravo alcanzaban los 35 millones de pesos, base desde la cual determinó que se debían cancelar sueldos y cotizaciones impagas.
Finalmente, el controlador del Grupo Cruzat se excusó y no se presentó a declarar ante la fiscalía debido a problemas de último momento. En su representación llegó su abogado Felipe Moraga, y la nueva audiencia se hará este viernes a las 10 de la mañana.
El ex candidato presidencial negó haber recibido recursos del grupo empresarial, como lo dijeron Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El caso sigue generando reacciones y declaraciones cruzadas entre parlamentarios, Gobierno y oposición.
En su declaración ante el fiscal Carlos Gajardo, el empresario dijo que “en tiempos de campaña recibo cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes”. Su testimonio, junto al de Carlos Eugenio Lavín, se refiere además a los aportes a Laurence Golborne, Enva von Baer, Andrés Velasco y Pablo Longueira, entre otros políticos.
Las revelaciones que se han conocido durante el desarrollo del llamado caso Penta, han salpicado desde parlamentarios de la Alianza, que recibieron financiamiento de parte del grupo, hasta al Tribunal Constitucional (TC). Este lunes, la senadora (UDI) Ena Von Baer, el ex diputado (RN) Alberto Cardemil, y el nuevo ministro del TC Cristián Letelier, debieron salir a aclarar su relación con el grupo económico.
Mediante la lectura de una declaración pública en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la senadora (UDI) Ena Von Baer descartó haber recibido aportes irregulares por parte del Grupo Penta. Von Baer pidió que se deje que la investigación siga su curso y que sean los tribunales quienes resuelvan las eventuales sanciones. La senadora se retiró sin aceptar preguntas.
En conversación con los periodistas Felipe Pozo y Yasna Lewin en Radio Universidad de Chile, el abogado Enrique Aldunate, representante del Partido Socialista y querellante en el Caso Penta, se refirió al estado del avance y de las distintas aristas que han resultado del proceso de investigación.
Una agitada jornada se vivió en torno del caso Penta y las diversas aristas que están abiertas en el proceso. Mientras los dueños del holding Carlos Eugenio Lavín, y Carlos Alberto Délano prestaron declaraciones frente al fiscal Carlos Gajardo, la comisión de la Cámara Baja que investiga los alcance políticos del caso, citaron a actual director del Servicio Electoral, Eduardo Charme, y la subdirectora Elizabeth Cabrera.
