El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.
Por esta razón, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Fiscalía Nacional investigar el rechazo de las licencias laborales de las mutuales.
Este 31 de marzo serán formalizados cinco integrantes de la familia Ossandon Larraín en uno de los casos tributarios más importantes de nuestra historia. Desplazado de la atención pública por los casos Penta y Caval, dicho proceso viene a culminar una trama que se remonta al año 2004 y en la cual se estima una defraudación al Fisco de más de 330 millones de dólares.
El parlamentario independiente y su cuñada Victoria Retamales fueron formalizados este martes por presunto fraude al Fisco y negociación incompatible en el arriendo de una sede parlamentaria de parte de Bianchi. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y estableció el arraigo nacional para la mujer.
El próximo 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se realizará la audiencia donde la ex diputada por Iquique será formalizada.
El recurso del CDE busca revertir la decisión que el 27 de enero de 2014 adotó el 8° Juzgado de Garantía que negó aplicar esta restricción.
En fallo unánime los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas; además del auditor general del Ejército, general Waldo Martínez, ratificaron la resolución que condenó a Hernán Jara Arriagada a la pena de 541 días de presidio remitido y el pago de una multa de $6.054.447 por el fraude cometido en 2005.
Fraude al Fisco, cohecho, intervención electoral, malversación de fondos e incluso homicidio son algunas de las investigaciones judiciales entabladas contra quienes hoy aspiran a convertirse en diputados o senadores de la República.
Este jueves, los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación se reunirán con autoridades del Consejo de Defensa del Estado, para solicitar la anulación del llamado “perdonazo” a la multitienda Johnson’s, condonación que provocó la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira. Los parlamentarios solicitarán, además, que el CDE se haga parte de la investigación judicial por presunta negociación incompatible y fraude al fisco.
Diputados opositores interpusieron una querella por fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la entrega de beneficios estatales a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEK y la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en circunstancias de que dichas instituciones no estaban acreditadas. La medida legal apunta a la responsabilidad del actual ministro de educación, Harald Beyer, en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, y se suma a los antecedentes de la acusación constitucional en su contra.
Representantes de funcionarios del Transantiago y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) denunciaron irregularidades respecto a la validación de contratos de los choferes, lo que supondría un eventual fraude al Fisco. Los gremios también critican la negación o compra de vacaciones para evitar la falta de personal en el sistema de transporte público.
