El SII presentó durante este jueves una nueva denuncia criminal, en contra de los representantes legales de Soquimich S.A., por delito tributario en la Fiscalía Nacional por 846 documentos contables falsos, correspondientes a más de 4 mil 340 millones de pesos.

En el desglose hecho por el SII, se tratan de 609 boletas de honorarios falsas, por un valor de 2 mil 145 millones de pesos, y 207 facturas falsas que alcanzan la suma de 2 mil 202 millones de pesos, las que fueron emitidas entre los años 2009 a 2014.

La denuncia busca que se investigue la responsabilidad por delitos que refieren “a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”, y agrega que “respecto de las personas que facilitaron las boletas de honorarios o facturas falsas, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión del delito indicado precedentemente, el Servicio ejercerá oportunamente las acciones legales que correspondan, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación”.

De acuerdo al SII, esta acción penal se basa en los antecedentes surgidos del análisis de los datos entregados al ente fiscalizador por SQM el 20 de marzo, y de las diligencias llevadas a cabo por fiscalizadores de la Subdirección Jurídica del organismo.

Finalmente, la denuncia señala que “el perjuicio fiscal ocasionado al Fisco de Chile como consecuencia de los delitos cometidos será determinado en el curso de la investigación”.

En horas de esta tarde, el sitio web de T13 publicó la lista con los nombres de quienes entregaron estas 846 boletas y facturas que investiga la Fiscalía:

Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes
1. Roberto Lewin Vial
2. Trinidad Subercaseaux Alessandri
3. Patricio Lazcano Silva
4. Solange Hermosilla Chandía
5. Ricardo Jorquera Gutiérrez
Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros
6. Julieta Cruz Figueroa
7. Patricio Purcell Avendaño
8. Eduardo Edmundo Salas Cerda

Boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”
9. Roberto León Araya
10. Myriam Cofré Pini
11. Ana Jerman Zúñiga
12. Julio Arenas Palma
13. Claudio Eguiluz Rodríguez
14. Manuel Rodríguez Campillay
15. Juan Montecino Tejo
16. Hugo Miranda Alvarado
17. Rosa Serey Serey
18. Leticia Olavarría Cárcamo
19. Juan Aguerreberry Tesler
20. Juan Tobar Serey
21. Natalia Varas Rivera
22. Humberto De la Maza Maillet
23. Juan Sepúlveda Ibacache
24. Marcia Mujica Ladrón de Guevara
25. María Bórquez Cousiño
26. Ana Palacios Silva
27. Viviana Mora Godoy
28. Inés Tobar Serey
29. Claudio Tobar Serey
30. Claudio Carrasco Maureira
31. Roberto Araya Alquinta
32. María Fernanda Correa
33. Carlos Manríquez Guerra
34. Marco Ramírez Lorca
35. Silvia Paredes Bravo
36. Israel Mujica Ladrón de Guevara
37. Carlos Castro Castro
38. Eugenio Salazar Rojas
39. Jaime Araya Guerrero
40. Gustavo Alessandri Bascuñán
41. César Godoy Ramírez
42. Marcelo Pizarro San Martín
43. Tatiana Aránguiz Palacios
44. Juan Manríquez Santa Cruz
45. Jazmín Pavez Bolbarán
46. Elena Núñez Rojas
47. Joachim Kemp Engelberg
48. José Pérez Schmidt
49. Mario Manríquez Santa Cruz
50. Jorge Brito Gajardo
51. Antonia Alessandri Bascuñán
52. María José Rufin
53. Adolfo Zaldívar Larraín
54. Magdalena Cruz Morandé
55. Marcia Peñaloza Villalobos
56. Enrique Gillmore Carmona
57. Francisco Krefft Pavone
58. Francisco Wiegold Herrera
59. Raúl Bustamante Llegues
60. María Loreto Mora Domínguez
61. René Hormazábal Farías
62. Patricio Contreras Martínez
63. Cristián Alcalde Santibáñez
64. Alejandro Ibarra Rebolledo
65. Catlin Sepúlveda Beltrán
66. Miguel Sanhueza Herrera
67. Jaime Gallardo Cornejo
68. Loreto Undurraga Casteblanco
69. Rodolfo Maira Inostroza
70. Laura Toledo Cruz
71. Juan Moreno Rosales
72. Rodrigo Vásquez Poblete
73. Carola Correa Lasa
74. Lily Zúñiga Flores
75. Karole Aliaga Rodríguez
76. Fabiola González Galarce
77. Boris Rocha Medina
78. Carolina Gazitúa Larenas
79. Viviana Pavone Ferrer
80. Nicolás Guíñez Ramírez
81. Silvana Vega Pinto
82. Marcelo Rivera Olave
83. Juan Pablo Destuet González
84. Alfonso Mora Domínguez
85. Juana Alvarado Belmar
86. Sebastián Carfillo Campos
87. Cristián Brito Gajardo
88. Gustavo Alessandri Balmaceda
89. Marcelo Peñaloza Villalobos
90. Carlos Ferez Ducci
91. María Francisca Cuellar T
92. Pamela Campos Jcost
93. Víctor Krefft Marín
94. Luis Carracedo Aguayo
95. Sebastián Gallardo Céspedes
96. Gabriel Jimenéz Celsi
97. Altercom Consultores y Compañía Limitada
98. Rubén Carvacho Saéz
99. Nicole Etcheberry Spadaro
100. Carolina Fuentealba Rocco
101. Cristóbal Larraín Barahona
102. Rodrigo Álvarez Seguel
103. Karen Villarroel Gallo
104. Hugo Serey Serey
105. Germán Lyon Valle
106. Cristóbal Urruticoechea Ríos
107. Alejandro Urra Lorca
108. Andrés Campos Rojas
109. Gonzalo Infante Urrejola
110. Ana María Richter Rivera
111. Katherine González Fernández
112. María Francisca Orellana Lazo
113. Rodrigo Gómez Pena
114. María Paz Schuster Pinto
115. Maximiliano Bellolio Gutiérrez
116. Constanza Farías Prieto
117. Mauricio Palacio Silva
118. María del Pilar Guridi Bravo
119. Carolina Chamorro Martínez
120. Karin Grollmus Fritz
121. Ricardo Pastén Peralta
122. Ruisa Arias Wall
123. Paula Labra Quezada
124. Ignacio Rojas Rojas
125. Andrés Fuentes Echeverría
126. Daniela Cabrera Rojas
127. Sonia Jaramillo Villar
128. Esteban Gal Oliva
129. Gustavo Urra Lorca
130. Carmen de Castro Blanco
131. Daniela Messina Alarcón
132. Alejandro Arias Edwards
133. Diego Coopman Pérez
134. Gustavo Ginez Ramírez
135. Sofia Jana Cabezas
136. Octavio Azócar Simonet
137. Benjamín Henríquez Haab
138. María Carolina de la Cerda
139. Daniel Gutiérrez Farina
140. Felipe Pinilla Valdés
141. Ignacio Abarca Rathgeb
142. Alejandro Alegría Tapia
143. Augusto Da Fonseca Dreyer
144. José Tomás Longueira Brinkmann
145. Gómez Durán Luis Guillermo y Otro
146. Pablo Jansana Soto
147. Abogados Toloza y Compañía Limitada
148. Sebastián Prat Panatt
149. Carolina Undurraga Sattler

Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo
150. Corp de Asuntos Públicos
151. Consultores de Administración Asociados Ltda.
152. Inversiones Enjoy SA
153. Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.
154. Administradora Bancorp SA
155. Ventus Consulting SA
156. Inversiones Invercob Ltda.
157. Asesorías e Inversiones Lima Limitada
158. Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L
159. Vox Populi SA
160. Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima
161. Inversiones La Música Limitada
162. Reactor SPA
163. Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada
164. Guzmán y Compañía Abogados Limitada
165. Kybalion Consultores Limitada
166. Dasco Tecnologías SA
167. Asesores en Gestión Integral Limitada
168. Servicios Gerenciales Ltda.
169. Servicios y Publicidad La Clínica Ltda
170. Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda
171. Claudia Alejandra García Furche
172. Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas
173. Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA