De todas formas, valoraron el anuncio del SII para analizar nuevos antecedentes en el caso. Esto, luego que el organismo informara sobre el inicio de acciones para verificar si las operaciones divulgadas por la investigación periodística se realizaron dentro del marco normativo vigente.
La Fiscalía maneja diferentes hipótesis sobre cuál podrá ser el destino de los dineros malversados por Carabineros. Según la investigación del Ministerio Público, los paraísos fiscales suenan fuerte como una de las posibilidades.
Todo indica que la falta de seguridad jurídica que menciona Hernán Büchi se refiere a que ya no podrá hacer negocios como antes y que tendrá que pagar más impuestos. Porque el modelo económico que él contribuyó a moldear está resguardado por los amarres institucionales y la complicidad de poderosos sectores concertacionistas de la Nueva Mayoría.
La arista chilena de esta investigación periodística internacional que se conoció el fin de semana involucra a cerca de 200 sociedades offshore con inversiones en Chile y con jurisdicción en diversos paraísos fiscales.
Una investigación periodística develó una serie de documentos que demuestran cómo diversas personalidades ligadas al mundo de la político, del arte y el deporte utilizan paraísos fiscales para defraudar impuestos.
La desclasificación de cuentas secretas en paraísos fiscales pone al descubierto el enriquecimiento de principales líderes chinos y sus familiares. Según analistas internacionales, las revelaciones reafirman los niveles de corrupción en China, en un nuevo caso que pone en juego el prestigio de las grandes potencias económicas en disputa.
El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución, que obliga la declaración de “trusts” constituidos en el extranjero. Esta es una figura jurídica que no existe en Chile, que atañe a dineros en el exterior. Los analistas valoran la iniciativa, ya que aporta a la investigación por la salida de fondos nacionales al extranjero, muchos de ellos a paraísos fiscales. No obstante, advierten que se requiere un esfuerzo mayor.
Como una demostración patente de las deficiencias de nuestra legislación tributaria calificaron parlamentarios y fiscalizadores de impuestos internos que empresas chilenas mantengan activos por al menos 2,3 billones de pesos, unos 5.000 millones de dólares, en los llamados “paraísos fiscales”.
Un informe internacional ubica a Chile entre los cinco países de la región con mayor fuga de dineros hacia paraísos fiscales, en los últimos 40 años, con una cifra que supera los cien mil millones de dólares. Las principales fortunas del país registran empresas en estas islas, y los expertos apuntan a una legislación blanda que tampoco protege la inversión local.
Los cerca de 60 millones de euros en cuestión habrían pasado por Uruguay con destino a paraísos fiscales, denunció el Canal 13 perteneciente al Grupo Clarín. Desde Montevideo aseguraron que la acusación es “poco probable”, sin embargo, se convocó a una comisión legislativa para investigar la situación.
Hasta ahora se han podido identificar 122 mil empresas ficticias en una decena de países. Entre los implicados ya se han identificado a Jean-Jacques Augier, tesorero de campaña de François Hollande; Bayartsogt Sangajav, ministro de Hacienda de Mongolia de 2008 a 2012; la filipina Imee Marcos, hija del presidente Ferdinando Marcos, entre otros.
Una extensa investigación llevada a cabo por 36 medios internacionales de información revela los nombres de personalidades que utilizan paraísos fiscales. El presidente de Azerbaiyán, un allegado del mandatario francés François Hollande o la baronesa española Carmen Thyssen son algunos de los nombres que aparecen en el informe publicado este jueves por el diario británico The Guardian.
