Entre ellas figura una acción penal en contra de la banda criminal dominicana Los Trinitarios, por operaciones vinculadas con la compra de criptomonedas que adquirían con el dinero obtenido de sus actividades criminales.
Luego de tres días de la formalización del abogado, el parlamentario comunista mantiene expectativas de que se trate de punto de inflexión respecto de otros casos de corrupción. “Espero que concluya con una sanción ejemplar”, expresó.
Caía el año 2013 y en Chile salía a la luz el mayor caso tributario de nuestra historia: el caso Cascadas, en que el mayor accionista de SQM, Julio Ponce Lerou, a costa de los accionistas minoritarios y gracias a un esquema de operaciones fuera de la ley, consiguió aumentar su patrimonio, entre el […]
Además, el recién nombrado director del SII aseguró que su institución aun no define criterios para presentar querellas en casos de financiamiento a la política.
El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución, que obliga la declaración de “trusts” constituidos en el extranjero. Esta es una figura jurídica que no existe en Chile, que atañe a dineros en el exterior. Los analistas valoran la iniciativa, ya que aporta a la investigación por la salida de fondos nacionales al extranjero, muchos de ellos a paraísos fiscales. No obstante, advierten que se requiere un esfuerzo mayor.
Siguen las reacciones por la salida del director nacional de Impuestos Internos, Julio Pereira. Luego de que La Moneda aceptara la renuncia el pasado viernes, tanto funcionarios como parlamentarios llamaron a trabajar en “devolver la credibilidad al servicio”. En esta línea, diputados proponen revisar y, eventualmente, revocar la polémica condonación a la multitienda Johnson’s.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Juan Apablaza, señaló que sólo luego de un año de presentadas las denuncias, Contraloría pudo detectar el conflicto de interés que culminó en la salida del ex director nacional, Julio Pereira, por condonar una millonaria deuda de Cencosud. El dirigente cita que ya en el dictamen por el caso La Polar, la justicia había advertido de conflicto de interés.
Confirmada la renuncia de Julio Pereira a Impuestos Internos, los diputados de la UDI acusan “persecución política” a uno de los suyos, mientras la comisión investigadora espera “que vuelva la transparencia y la credibilidad al servicio”. Hacienda nombró a Alejandro Burr como director interino. Ahora resta conocer el informe final de Contraloría, que confirmó conflicto de interés en la millonaria condonación a la multitienda Johnson’s, de Cencosud.
El diputado DC Fuad Chahín, señaló que Contraloría finalmente abrió un sumario administrativo contra el director del SII, Julio Pereira, y no un informe a petición del Ejecutivo. Desde La Moneda, insisten en determinar la continuidad de Pereira una vez conocida la información, pero el diputado recalca que esto se hará público recién en abril.
El sitio electrónico “El Quinto Poder” es la plataforma para que la iniciativa de Patricio Carrasco convoque a la ciudadanía, esto en rechazo al conflicto de interés del director del Servicio de Impuestos Internos y las críticas luego del millonario “perdonazo” a la multitienda Johnson’s.
Luego de las críticas del Presidente Sebastián Piñera, quien señaló que el cuestionado director de Impuestos Internos, Julio Pereira, no informó de sus vínculos con Cencosud y lamentar el no tener facultades para removerlo, en RN defendieron al abogado, y exigen su permanencia en el cargo.
El Presidente Sebastián Piñera indicó que no estaba enterado de los vínculos del director del servicio con Cencosud, aunque precisó que no se han cometido irregularidades. Además apuntó a una fuerte influencia de RN para evitar que el cuestionado abogado sea desligado del SII. Diputados insisten en que en este escenario lo pertinente habría sido una inhabilitación.
Esto debido a las vacaciones del Contralor y a que la Fiscalía está pidiendo una prórroga para continuar con la investigación del caso. Desde el Gobierno, en tanto, reiteraron que la continuidad de Julio Pereira en la repartición dependerá exclusivamente de las conclusiones de este informe.
