Clave: lavado de activos

  • Pilar León Pardo
  • 22-08-2024
“Nunca podrá decir que hizo pagos con plata lícita”: los argumentos de la Fiscalía contra Hermosilla por lavado de activos

En el segundo día de formalización por el caso Audios, el fiscal Orellana explicó que la relación del abogado con los Jalaff incluía “ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, y que el jurista sabía de la estructura criminal que integraba.

  • Diario UChile
  • 13-08-2024
Caso Audios: Ministerio Público solicita formalización de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos

En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delitos tributarios contra el abogado, la que se fundamenta en la presunta presentación maliciosamente falsa de declaraciones anuales de impuesto a la renta.

  • Fernanda Araneda
  • 14-05-2024
Marcelo Drago por absolución de Fuente-Alba: “El Ministerio Público tiene que aprender de este caso y cambiar la forma de investigar”

El ex presidente del Consejo para la Transparencia dijo que se deben tomar medidas correctivas al interior de la Fiscalía Nacional a partir de este hecho. “Hay que actuar diferente, porque hay otras causas pendientes que son similares”, añadió.

  • Diario UChile
  • 13-05-2024
General (r) Fuente-Alba es absuelto del delito reiterado de lavado de activos

A casi un año del inicio del juicio oral, el ex comandante en Jefe del Ejército y su esposa, Anita Pinochet, fueron absueltos de los cargos que se les imputaron por supuesta utilización de dineros de la institución castrense para su uso personal.

  • Díario UChile
  • 05-08-2023
Diego Ancalao quedó en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, fraude y estafa contra el Fisco

El juez consideró que “su libertad puede constituir un peligro para el resultado de las diligencias de investigación”.

  • Osciel Moya Plaza
  • 02-02-2023
María Jaraquemada: “No sé si se van a cumplir las expectativas sobre condenas en el caso SQM”

La directora de Chile Transparente afirmó que este caso ha generado una sensación de injusticia e impunidad respecto a la lucha contra la corrupción. A su vez, señaló que se debe respetar el tiempo del proceso judicial en el Caso Torrealba.

  • Diario UChile
  • 28-12-2022
CDE se querellará contra exalcalde RN Raúl Torrealba

El CDE formará parte del caso que investiga por lavado de activos y malversación de caudales públicos al edil de Vitacura y su círculo de confianza. Además, el organismo decidió apuntar por los delitos de fraude al Fisco y distracción indebida.

  • Diario Uchile
  • 12-10-2022
Piden formalizar a ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo

El Ministerio Público acusa al general en retiro de lavado de activos sobre 240 millones de pesos. Es el segundo alto oficial formalizado junto al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.

  • Diario Uchile
  • 21-02-2022
Consejo para la Transparencia insta a cambiar el Código de Justicia Militar

La instancia insiste en la necesidad de generar un mayor control civil en las FFAA y policías tras conocerse detalles del caso del ex comandante Izurieta. La titular del consejo, Gloria de la Fuente, recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.

  • Diario Uchile
  • 18-02-2022
Jorge Abbott ordena investigar a hija y yerno del general (r) Izurieta por presunto lavado de activos

Oscar Izurieta permanece en prisión preventiva en el Campo de Policía Militar de Peñalolén luego que la ministra en visita, Romy Rutherford, así lo ordenara.

  • Diario y Radio
  • 20-06-2019
Tribunal decreta arraigo nacional para Fuente-Alba

El séptimo Juzgado de Garantía determinó entregar un plazo de 180 días para la investigación por el delito de lavado de activos cuyo ilícito base sería el enriquecimiento ilícito de Juan Miguel Fuente-Alba, quien fuera Comandante en Jefe del Ejército desde 2010 a 2014.

  • Rodrigo Fuentes
  • 27-06-2017
Proponen escalafón civil para prevenir nuevos casos de fraude en Carabineros

Depurar el alto mando de la institución e incorporar civiles al sector financiero serían las dos primeras medidas tomadas por el director de carabineros para evitar nuevos fraudes. Así lo informaron diputados oficialistas, después de entrevistarse con el máximo representante de la institución, Bruno Villalobos.

  • Juan San Cristóbal
  • 23-12-2013
Caso La Polar: Fiscalía presenta acusación por lavado de activos

Este lunes se presentó la acusación contra los seis imputados por el Caso La Polar, con una serie de expedientes presentados por la Fiscalía Centro Norte, que pedirán condenas que van de los 5 a 12 años de prisión efectiva. En forma inédita, se espera levantar cargos por lavado de dinero.


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