El fiscal a cargo del caso, José Morales, mencionó que el tribunal consideró que respecto al delito de lavado de dinero “no había antecedentes suficientes”, pero sí se “establecieron delitos base de apropiación”.
Anita Pinochet es investigada por el Ministerio Público en el marco del enriquecimiento ilícito de su marido, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba
El otrora Comandante en Jefe del Ejército estuvo seis meses privado de libertad en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, en Peñalolén.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba de levantar el secreto de la investigación por lavado de activos llevada adelante por la fiscalía centro norte.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
La casa de estudios se podría transformar en la primera institución en ser sancionada por la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las instituciones en casos de lavado de activos. Según la investigación judicial se estableció que luego de ser acreditada en 2010 por un período de dos años, la universidad habría obtenido dos mil 753 millones de pesos provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el primer año.
En un canal perteneciente a la cadena Clarín, férreo opositor del gobierno de Cristina Fernández; el periodista Jorge Lanata se ha dedicado, en estas últimas semanas, a ventilar una serie de acusaciones que mezcla la corrupción política con empresarios vinculados al Kirchnerismo, a través de la adjudicación de obras públicas a precios sobredimensionados
Los cerca de 60 millones de euros en cuestión habrían pasado por Uruguay con destino a paraísos fiscales, denunció el Canal 13 perteneciente al Grupo Clarín. Desde Montevideo aseguraron que la acusación es “poco probable”, sin embargo, se convocó a una comisión legislativa para investigar la situación.
Considerando que el tráfico de drogas alcanza a unos US$ 800 mil millones anuales, según cálculos de ONU, su solo volumen y cuantiosas utilidades sin impuestos, constituyen una fuente de enorme poder corruptor que ha debilitado la institucional de varios Estados, poniéndolos al borde de catástrofes sociales.
