Clave: lavado de dinero

  • Diario UChile
  • 13-05-2024
Fiscalía pedirá anular juicio que absolvió al general (r) Fuente-Alba

El fiscal a cargo del caso, José Morales, mencionó que el tribunal consideró que respecto al delito de lavado de dinero “no había antecedentes suficientes”, pero sí se “establecieron delitos base de apropiación”.

  • Raúl Martínez
  • 04-06-2021
Fiscalía Centro Norte formalizará a cónyuge de ex comandante en jefe del Ejército

Anita Pinochet es investigada por el Ministerio Público en el marco del enriquecimiento ilícito de su marido, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba

  • Claudia Carvajal G.
  • 06-09-2019
Juzgado de Garantía decreta arraigo nacional y arresto domiciliario para Fuente-Alba

El otrora Comandante en Jefe del Ejército estuvo seis meses privado de libertad en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, en Peñalolén.

  • Diario Uchile
  • 12-03-2019
Fiscalía anuncia formalizaciones por fraude en el Ejército

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba de levantar el secreto de la investigación por lavado de activos llevada adelante por la fiscalía centro norte.

  • Diario UChile
  • 14-02-2017
Caso Penta: condenan a ex funcionario del SII por cohecho y lavado de dinero

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.

  • Diario Uchile
  • 05-07-2014
Universidad del Mar arriesga multa de $84 millones en juicio abreviado

La casa de estudios se podría transformar en la primera institución en ser sancionada por la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las instituciones en casos de lavado de activos. Según la investigación judicial se estableció que luego de ser acreditada en 2010 por un período de dos años, la universidad habría obtenido dos mil 753 millones de pesos provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el primer año.

  • Pablo Jofré
  • 13-05-2013
Los muertos no se defienden

En un canal perteneciente a la cadena Clarín, férreo opositor del gobierno de Cristina Fernández; el periodista Jorge Lanata se ha dedicado, en estas últimas semanas, a ventilar una serie de acusaciones que mezcla la corrupción política con empresarios vinculados al Kirchnerismo, a través de la adjudicación de obras públicas a precios sobredimensionados

  • Pablo Jofré Leal
  • 03-05-2013
Polémica por denuncia de lavado de dinero del gobierno argentino salpica a Uruguay

Los cerca de 60 millones de euros en cuestión habrían pasado por Uruguay con destino a paraísos fiscales, denunció el Canal 13 perteneciente al Grupo Clarín. Desde Montevideo aseguraron que la acusación es “poco probable”, sin embargo, se convocó a una comisión legislativa para investigar la situación.

  • Roberto Meza A.
  • 09-04-2013
Drogas y Banca

Considerando que el tráfico de drogas alcanza a unos US$ 800 mil millones anuales, según cálculos de ONU, su solo volumen y cuantiosas utilidades sin impuestos, constituyen una fuente de enorme poder corruptor que ha debilitado la institucional de varios Estados, poniéndolos al borde de catástrofes sociales.


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