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  • Héctor Areyuna
  • 15-04-2015
Fiscal Nacional por caso Penta: Si el SII no se querella no podemos investigar

El Ministerio Público “va a investigar todo”, aseguró el Fiscal Nacional Sabas Chahuán al comentar las declaraciones del director del SII quien reiteró que no se investigará a políticos por delitos tributarios. De todas formas hay un emplazamiento, ante la ratificación de Michel Jorrat en el ente fiscalizador, a que las acciones en la arista SQM sean igual de rigurosas que en el Caso Penta, pero que además se investiguen los eventuales delitos de soborno y cohecho.

  • Diario Uchile
  • 15-04-2015
Ministro Peñailillo confirma que prestó servicios a empresa de Martelli vinculada a SQM

El sitio online de The Clinic publicó que el ministro del Interior entregó boletas a la empresa de Giorgio Martelli, quien ha reconocido haber recaudado fondos para diversa campañas políticas, en enero, febrero, marzo y mayo de 2012, por un monto total de 4 millones de pesos. Si bien el jefe de gabinete reconoció esta situación, sostuvo que efectivamente ejerció labores para esa empresa: “Yo trabajé durante cuatro meses en una empresa de Giorgio Martelli en mi calidad profesional y como magister en análisis político”.

  • Andrés Ojeda y Diario Uchile
  • 15-04-2015
Michel Jorratt: El SII no ve políticos, ve contribuyentes

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), declaró que para estos casos se actuará “igual que como actuamos con todos los contribuyentes, siguiendo los criterios que habitualmente se usan para determinar si hay o no acción penal”.
Por otro lado, desde el Congreso ven con preocupación la ratificación del director de SII. Esto luego de Jorratt fuera confirmado en el cargo por la presidenta Michelle Bachelet.

  • Diario Uchile
  • 14-04-2015
Gobierno ratifica en su cargo al director del SII

La Presidenta Michelle Bachelet, confirmó que el actual director interino del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, continuará ejerciendo el cargo luego de proceso llevado a cabo a través de la Alta Dirección Pública. La ratificación se produce en medio de los cuestionamientos a Jorrat, por la emisión de boletas a una empresa vinculada a Soquimich.

  • Diario Uchile
  • 03-04-2015
El mundo político se sacude por nuevas revelaciones en arista SQM

Desde el presidente interino de la UDI hasta representantes del Gobierno y la Nueva Mayoría tuvieron que responder ante la segunda denuncia presentada por Impuestos Internos en contra de la compañía minera. 173 personas ligadas al oficialismo y la oposición figuran en la presentación judicial.

  • Diario Uchile
  • 02-04-2015
SQM: Director del Sernageomin y familiares de políticos figuran en lista que investiga la Fiscalía

Miembros de la directiva del PRI, el actual director del Sernageomin, entre otros, figuran en el listado entregado este jueves por el SII a la Fiscalía con 846 boletas y facturas falsas que suman más de 4 mil millones de pesos, las que fueron emitidas en el período tributario de 2009 a 2014, que investiga el Ministerio Público.

  • Diario Uchile
  • 24-03-2015
SII amplia querella y pide investigación a subsecretario Baier

Este mediodía, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella criminal interpuesta por el SII, en una ampliación de la acción indagatoria en el marco de la arista SQM del Caso Penta. El ministro Elizalde se reunió con Baier y el presidente del Partido Radical. A la salida, Ernesto Velasco pidió dejar que las instituciones funcionen para después “sacar las conclusiones”.

  • Diario Uchile
  • 23-03-2015
SII presenta querella contra siete personas ligadas a arista SQM

La acción fue interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía y se relaciona con los presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

  • Diario Uchile
  • 20-03-2015
SII entrega antecedentes de SQM pedidos por la Fiscalía

El ente fiscalizador entregó la información contable solicitada por el Ministerio Público luego que la empresa minera se negara al pedido del ente persecutor.

  • Héctor Areyuna
  • 18-03-2015
Marco Enríquez propone “sobre azul” para políticos que no cumplan con la ciudadanía

Parlamentarios reimpulsaron una vieja iniciativa del año 2006 que pretende instalar la figura del referéndum revocatorio para autoridades y cargos de elección popular.
Su autor, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami analizó el actual escenario, ante la crisis de legitimidad que vive el quehacer público y los casos de corrupción, y relevó la necesidad de que “recupere la decencia” en la política.

  • Diario Uchile
  • 18-03-2015
Chahuán da plazo de 48 horas para que el SII entregue documentos de SQM

Con la medida, el Fiscal Nacional busca acelerar la revisión de los documentos tributarios de SQM, con el fin de detectar irregularidades cometidas entre los años 2009 y 2014.

  • Paula Correa
  • 17-03-2015
SII: Los vínculos de Michel Jorrat con la Nueva Mayoría

Después de una sesión extraordinaria del directorio Soquimich decidió entregar información contable a Servicio de Impuestos Internos  y no a la Fiscalía. Esto ha levantado una sombra de dudas  sobre el Servicio, más aun considerando sus planes de fiscalización, los que no incluyen una querella contra la firma y las conocidas relaciones entre su director y la Nueva Mayoría.

  • Gonzalo Castillo
  • 16-03-2015
SQM sostiene que entregó información contable al SII

En horas de esta noche, SQM comunicó que hizo entrega al Servicio de Impuestos Internos (SII) de toda la información contable del período 2009 a 2014, la cual durante la jornada le negara a la Fiscalía. Ahora el SII queda en una compleja posición debido a que hasta hoy no había querido ampliar la querella en contra de la minera para requerir dicha información, lo que levantó críticas desde el mundo político, quienes exigen que se investigue a fondo en esta arista del llamado caso Penta.

  • Diario Uchile
  • 07-03-2015
El complejo escenario que enfrentan los imputados por el Caso Penta

Los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, arriesgan penas de crimen, por lo que no podrían obtener beneficios. Pese a que el Ministerio Público solo había pedido arresto domiciliario, los ex gerentes Hugo Bravo y Marcos Castro también cumplirán prisión preventiva.

  • Diario Uchile
  • 28-02-2015
Penta paga millonaria suma por contratos foward

Según declaraciones de Iván Rojas existen aún más contratos que los mencionados. La suma por concepto de reembolso se pagó a la Tesorería General de la República

  • Diario Uchile
  • 04-01-2015
Caso Penta: Salen a la luz correos de parlamentarios en que piden dinero para sus campañas

A medida que pasan los días luego del levantamiento del secreto del Caso Penta, se siguen conociendo más detalles sobre el contenido de las declaraciones del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, y ahora de algunos correos electrónicos de parlamentarios, por medio de los cuales queda clara su participación en el denominado Caso Penta. En este contexto destacan los nombres de los senadores de la UDI Iván Moreira y Ena von Baer.

  • Claudio Medrano
  • 13-10-2014
SII no descarta presentar querella por Caso Penta

Además, el Partido Socialista concretó la presentación de una querella en contra de quienes resulten responsables de los ilícitos investigados en el marco del Caso Penta. En tanto, el director del Servicio de Impuestos Internos descartó la existencia de presiones en contra de la entidad.


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