La imagen internacional de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), continúa en caída libre luego de conocerse la acusación de tres firmas norteamericanas que inculpan a la empresa de aumentar artificialmente sus acciones. La denuncia, a juicio de los abogados de estas compañías, relevaría el financiamiento irregular de las campañas políticas, especialmente a la Unión Democrática Independiente (UDI), como la razón de esta pérdida de credibilidad financiera de SQM.
La diligencia que realizaría el Ministerio Público tendría como objetivo establecer los nombres de los personeros políticos, las cantidades y todo el entramado detrás de los eventuales aportes irregulares para financiar campañas electorales.
Siguen las diligencias en la llamada arista SQM del Caso Penta y la pugna a través de acciones judiciales entre los distintos organismos. Mientras las autoridades políticas están reunidas en Cerro Castillo y no han respondido a los últimos hechos. En tanto, al interior del directorio de la empresa SQM afinan las próximas estrategias.
Mediante un comunicado, la empresa canadiense Potashcorp anunció la renuncia de sus representantes en el directorio de SQM, Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, tras no poder conseguir una “investigación apropiada” ni la “efectiva colaboración de SQM con el Ministerio Público” en la investigación que el ente persecutor está llevando a cabo.
La arista Soquimich del llamado caso Penta, tuvo este jueves un nuevo capítulo con la decisión del directorio de SQM de esperar la realización de un informe independiente, y luego determinar si hace entrega voluntaria de los documentos contables de los años 2009 a 2014 que exige la Fiscalía, para determinar la eventual emisión de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. En tanto el SII aseguró que están recopilando antecedentes para evaluar una querella en contra de la minera.
El miércoles por la noche se conoció que desde la Fiscalía Nacional habían decidido hacer cambios en la investigación del denominado Caso Penta. La fiscal Solange Huerta anunció que la arista SQM la llevaría Andrés Montes, mientras el resto de la indagatoria quedaría a cargo de Alberto Ayala, dejando a Gajardo como un apoyo en la investigación.
El organismo estatal pudo comprobar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones que ocurrieron a contar de septiembre de 2010 y durante el 2011.
En su último número, la revista especializada incluye a doce empresarios o grupos económicos chilenos en el listado planetario que incluye a mil 645 multimillonarios, donde la familia Luksic ocupa el puesto 58 con 15 mil 500 millones de dólares. El empresario Horst Paulmann en 2013 contaba 9 mil 700 mil millones de dólares y ahora aparece con 4 mil 700 millones, anotando perdidas por 5 mil millones de la moneda norteamericana.
El fiscal José Morales quien indaga el conocido “Caso cascadas” envió un oficio al Presidente Sebastián Piñera a propósito de una querella por prevaricación que presentó Julio Ponce Lerou, uno de los involucrados en esta causa, contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. En este contexto el abogado de Ponce Lerou, Jorge Bofill, […]
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, comunicó a los involucrados en el “caso cascadas” que están siendo indagados en calidad de imputados, por lo cual les pidió todos los antecedentes sobre sus sociedades de inversión, tanto en nuestro país como en el exterior. Es importante explicar que el “caso […]
La comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta sigue analizando de las medidas que se están adoptando para resguardar los fondos previsionales de los trabajadores en relación con el caso de las sociedades cascadas de la empresa Soquimich (SQM). A esta nueva jornada asistieron el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma y el Fiscal de Pensiones, Alejandro Charme, quienes respondieron las dudas de los parlamentarios.
Luego que la abanderada afirmara que los dirigentes de la Nueva Mayoría están “todos calladitos”, distintos sectores le pidieron que “sea rigurosa” y atribuyeron sus palabras a la “angustia con las encuestas”.
Defendiendo la autonomía de la Superintendencia de Valores y Seguros, Fernando Coloma advirtió que lo importante es poder detectar las irregularidades que se pueden volver a repetir. Respecto de los efectos en fondos bursátiles, aún se desconoce su real impacto.
El Comité de la Bolsa de Comercio de Santiago evaluará cambios en estatutos o reglamentos a propósito del denominado “Caso Cascadas”, que involucra operaciones financieras realizadas por el controlador de la empresa Soquimich, Julio Ponce Lerou, que afectarían la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores.
La segunda Sala determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.
Este lunes, la Corte de Apelaciones revisará los argumentos de la Superintendencia de Valores y Seguros, esto por negar el acceso al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, junto a otros tres ejecutivos de SQM por el Caso Cascadas. Los querellantes esperan que la justicia tenga acceso a este informe, quienes critican la reciente aprobación de aumento de capitales en dos sociedades de este grupo minero.
De forma reservada la Superintendencia de Valores y Seguros entregó los fundamentos con los cuales negó el acceso al Ministerio Público de la formulación de cargos en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores. El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, hizo un llamado para que se actúe “en forma rápida” en esta investigación
