Entre ellas figura una acción penal en contra de la banda criminal dominicana Los Trinitarios, por operaciones vinculadas con la compra de criptomonedas que adquirían con el dinero obtenido de sus actividades criminales.
El Servicio de Impuestos Internos detalló la estrategia de fiscalización que desarrollará a partir de la información que reciba de instituciones financieras sobre más de 50 transferencias a una misma cuenta de personas distintas en un mes.
Tras el despacho a ley del proyecto de Cumplimiento Tributario, el ministro Mario Marcel se refirió a la norma transitoria que permitirá a los contribuyentes declarar bienes y rentas extranjeras ante el SII.
El director subrogante del SII, Javier Etcheberry, anunció la creación de una oficina del crimen organizado al interior del organismo, que trabajará en conjunto con las policías y el Ministerio Público y que contará con funcionarios especializados.
En opinión del Servicio, la cautelar se justifica con el objetivo de no afectar otros procesos de recopilación de antecedentes que están en desarrollo respecto de otros contribuyentes que aparecen en este caso.
En la audiencia también comparecerá Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo, los funcionarios Renato Robles, de la Tesorería General de la República, y Patricio Mejías, de la Dirección Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos (SII).
A propósito del escándalo que generó el megafraude por $240 mil millones, académicos y dirigentes destacaron la necesidad de reformar el sistema tributario, pero atendiendo a las distintas realidades en que se enmarcan estas problemáticas.
Desde el 2016, el servicio indaga un perjuicio al fisco por más de $240 mil millones. El Presidente Boric recalcó que “las instituciones funcionan”, mientras que el líder de la CPC aseguró que “no son empresarios, sino un grupo de delincuentes”.
El director del servicio, Hernán Frigolett, aseguró que con esta acción se quiere dejar claro que el SII va a perseguir a “cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario y con ello a la sociedad en su conjunto”.
El presidente de la Comisión de Economía instó al director del SII a querellarse contra quienes resulten responsables para reponer el daño reputacional. “¿Cuántos Sauer más pueden haber?, ¿a cuántos más le perdonaron la vida?”, cuestionó.
El jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, afirmó que la acción responde a que “la gente está cansada de que estos delitos terminen en clases de ética”. “Esperamos que se pueda investigar a fondo y los responsables terminen en la cárcel”, dijo.
El exfiscal afirmó que “estos casos se terminan convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema de demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no se tuvo en el caso Penta para poder condenar”.
Mientras la oposición cuestiona otorgar más facultades de control ante la presencia de funcionarios “corruptos” en la institución, el ministro Marcel lamentó el nulo avance en proyectos que regulan al sistema financiero y evitarían estos hechos.
La filtración de Ciper Chile puso en el ojo del huracán a uno de los abogados con más vínculos transversales. El día después, contó con declaraciones condenatorias y denuncias por cohecho, junto a la creación de una Comisión Investigadora.
La presidenta del PS señaló que no recuerda “una situación de esta envergadura en materia jurídica, judicial y de escuchar cómo una persona con la trayectoria que tiene Luis Hermosilla, no solo planifica cómo cometer delitos sino que lo señala”.
Tras la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucra al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Para el Mercado Financiero.
Durante el encuentro sobre justicia fiscal organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, se dio a conocer los problemas que enfrentan los países especialmente del sur producto de la evasión y la elusión tributaria.
