Clave: fraude al fisco

  • Diario Universidad de Chile
  • 19-08-2021
Deuda en municipio de Coquimbo suma 32 mil millones de pesos

Las autoridades de la comuna puerto acordaron iniciar una auditoría respecto de los recursos faltantes, a lo que se suma la querella presentada esta semana por el actual alcalde Alí Manouchehri en contra de su antecesor, el DC Marcelo Pereira Peralta.

  • Rocío Olivares Mardones
  • 15-02-2021
Vecinos de Maipú presentan denuncia por presunta desviación de fondos por parte de servicio municipal de agua

Un grupo de vecinos de la comuna de Maipú presentan una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue los delitos de fraude al fisco, malversación o desviación de fondos públicos por parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA).

  • Diario Uchile
  • 15-10-2019
Ministra Rutherford dicta nueva acusación por fraude en el Ejército

La investigación estableció que durante los años 2011 y 2012, los funcionarios gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de 43 facturas falsas de la empresa proveedora TECNODATA S.A. con fondos fiscales.

  • Claudio Medrano
  • 08-10-2019
Fiscalía investiga a diputado Eguiguren por eventual mal uso de asignaciones parlamentarias

El representante de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, habría utilizado dineros destinados a asignaciones parlamentarias para el pago de deudas personales.

  • Diario Uchile
  • 01-04-2019
Jaime Orpis en el banquillo de los acusados: “Hice lo que todos hicieron”

En el marco del Caso Corpesca, el exsenador UDI detalló también otras compañías con las que se contactó para financiar campañas políticas. Se espera recoger más de 300 testimonios, en un juicio que podría extenderse hasta por siete meses.

  • Diario Uchile
  • 12-12-2018
Ministra Rutherford dicta nuevos procesamientos por fraude en el Ejército

Se trata de los oficiales Clovis Montero Barra a quien se procesó por la comisión de 33 delitos y de María Luisa Gatica Barrios a quien se investiga por 19 ilícitos relativos a defraudaciones fiscales.

  • Claudia Carvajal G.
  • 30-11-2018
Viajero frecuente: Ministra Rutherford procesa a general Araya

El ex jefe de la división de Ejército, general (R) Werther Araya está siendo investigado por un presunto fraude al Fisco debido a una serie de viajes a Europa en su calidad de agregado militar. El monto defraudado alcanza los 54 millones de pesos.

  • Diario Uchile
  • 24-12-2017
CDE se querella contra Fuente-Alba por fraude al Fisco en compra de avión

La adquisición fue cuestionada por eventuales irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio.

  • Diario Uchile
  • 28-10-2016
CDE se querella contra Marco Enríquez Ominami por fraude al Fisco

La acción judicial incluye además a su mano derecha, Cristián Warner, y a Sergio Novoa por infracción al artículo 470, número 8 del código penal. En tanto el Fiscal Nacional Jorge Abbott acogió la denuncia presentada por ME-O y abrió un sumario contra el persecutor del caso SQM, Pablo Gómez

  • Natalia Figueroa
  • 08-05-2016
Carlos Cruz enfrenta duras críticas por propuesta en Fondo de Infraestructura

El ex ministro de Obras Públicas y condenado por fraude al fisco en el caso MOP- GATE, ha sido duramente cuestionado por la presentación de una propuesta al Gobierno sobre el nuevo Fondo de Infraestructura. Expertos cuestionan que el Gobierno considere a personas perseguidas judicialmente en los proyectos que actualmente se discuten.

  • Paula Correa
  • 04-05-2016
Corte Suprema confirma desafuero de Jaime Orpis

La fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.

  • Natalia Figueroa
  • 06-04-2016
Formalizan a ex controladores de Penta por fraude al Fisco en la compra de vehículos

El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.

  • Abril Becerra
  • 11-08-2015
Piden investigar presunta irregularidad en Mutuales: habrían defraudado al Fisco en $90 millones

Por esta razón, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Fiscalía Nacional investigar el rechazo de las licencias laborales de las mutuales.

  • Claudio Medrano
  • 24-03-2015
Caso Ossandón: el fraude tributario “más grande de la historia de Chile”

Este 31 de marzo serán formalizados cinco integrantes de la familia Ossandon Larraín en uno de los casos tributarios más importantes de nuestra historia. Desplazado de la atención pública por los casos Penta y Caval, dicho proceso viene a culminar una trama que se remonta al año 2004 y en la cual se estima una defraudación al Fisco de más de 330 millones de dólares.

  • Diario Uchile
  • 10-03-2015
Senador Bianchi es formalizado por supuestas irregularidades en arriendo de sede

El parlamentario independiente y su cuñada Victoria Retamales fueron formalizados este martes por presunto fraude al Fisco y negociación incompatible en el arriendo de una sede parlamentaria de parte de Bianchi. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y estableció el arraigo nacional para la mujer.

  • Diario Uchile
  • 25-04-2014
Ex diputada Marta Isasi será formalizada por fraude al fisco

El próximo 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se realizará la audiencia donde la ex diputada por Iquique será formalizada.

  • Diario Uchile
  • 09-02-2014
Consejo de Defensa del Estado pide prohibir venta de terrenos de tres universidades privadas

El recurso del CDE busca revertir la decisión que el 27 de enero de 2014 adotó el 8° Juzgado de Garantía que negó aplicar esta restricción.


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