Clave: fraude al fisco

  • Diario Uchile
  • 28-10-2016
CDE se querella contra Marco Enríquez Ominami por fraude al Fisco

La acción judicial incluye además a su mano derecha, Cristián Warner, y a Sergio Novoa por infracción al artículo 470, número 8 del código penal. En tanto el Fiscal Nacional Jorge Abbott acogió la denuncia presentada por ME-O y abrió un sumario contra el persecutor del caso SQM, Pablo Gómez

  • Natalia Figueroa
  • 08-05-2016
Carlos Cruz enfrenta duras críticas por propuesta en Fondo de Infraestructura

El ex ministro de Obras Públicas y condenado por fraude al fisco en el caso MOP- GATE, ha sido duramente cuestionado por la presentación de una propuesta al Gobierno sobre el nuevo Fondo de Infraestructura. Expertos cuestionan que el Gobierno considere a personas perseguidas judicialmente en los proyectos que actualmente se discuten.

  • Paula Correa
  • 04-05-2016
Corte Suprema confirma desafuero de Jaime Orpis

La fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.

  • Natalia Figueroa
  • 06-04-2016
Formalizan a ex controladores de Penta por fraude al Fisco en la compra de vehículos

El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.

  • Abril Becerra
  • 11-08-2015
Piden investigar presunta irregularidad en Mutuales: habrían defraudado al Fisco en $90 millones

Por esta razón, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Fiscalía Nacional investigar el rechazo de las licencias laborales de las mutuales.

  • Claudio Medrano
  • 24-03-2015
Caso Ossandón: el fraude tributario “más grande de la historia de Chile”

Este 31 de marzo serán formalizados cinco integrantes de la familia Ossandon Larraín en uno de los casos tributarios más importantes de nuestra historia. Desplazado de la atención pública por los casos Penta y Caval, dicho proceso viene a culminar una trama que se remonta al año 2004 y en la cual se estima una defraudación al Fisco de más de 330 millones de dólares.

  • Diario Uchile
  • 10-03-2015
Senador Bianchi es formalizado por supuestas irregularidades en arriendo de sede

El parlamentario independiente y su cuñada Victoria Retamales fueron formalizados este martes por presunto fraude al Fisco y negociación incompatible en el arriendo de una sede parlamentaria de parte de Bianchi. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y estableció el arraigo nacional para la mujer.

  • Diario Uchile
  • 25-04-2014
Ex diputada Marta Isasi será formalizada por fraude al fisco

El próximo 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se realizará la audiencia donde la ex diputada por Iquique será formalizada.

  • Diario Uchile
  • 09-02-2014
Consejo de Defensa del Estado pide prohibir venta de terrenos de tres universidades privadas

El recurso del CDE busca revertir la decisión que el 27 de enero de 2014 adotó el 8° Juzgado de Garantía que negó aplicar esta restricción.

  • DiarioUchile
  • 28-11-2013
Justicia ratifica condena contra oficial de Carabineros por fraude al Fisco

En fallo unánime los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas; además del auditor general del Ejército, general Waldo Martínez, ratificaron la resolución que condenó a Hernán Jara Arriagada a la pena de 541 días de presidio remitido y el pago de una multa de $6.054.447 por el fraude cometido en 2005.

  • Oriana Miranda
  • 21-07-2013
Las cuentas pendientes con la justicia de los candidatos al Congreso Nacional

Fraude al Fisco, cohecho, intervención electoral, malversación de fondos e incluso homicidio son algunas de las investigaciones judiciales entabladas contra quienes hoy aspiran a convertirse en diputados o senadores de la República.

  • Narayan Vila
  • 18-07-2013
Parlamentarios piden al CDE que se haga parte en caso Johnson´s

Este jueves, los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación se reunirán con autoridades del Consejo de Defensa del Estado, para solicitar la anulación del llamado “perdonazo” a la multitienda Johnson’s, condonación que provocó la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira. Los parlamentarios solicitarán, además, que el CDE se haga parte de la investigación judicial por presunta negociación incompatible y fraude al fisco.

  • Oriana Miranda
  • 08-04-2013
Parlamentarios presentan querella por entrega de recursos estatales a universidades no acreditadas

Diputados opositores interpusieron una querella por fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la entrega de beneficios estatales a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEK y la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en circunstancias de que dichas instituciones no estaban acreditadas. La medida legal apunta a la responsabilidad del actual ministro de educación, Harald Beyer, en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, y se suma a los antecedentes de la acusación constitucional en su contra.

  • Juan San Cristóbal
  • 04-02-2013
Sindicatos acusan fraude al Fisco y “compra” de vacaciones en Transantiago

Representantes de funcionarios del Transantiago y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) denunciaron irregularidades respecto a la validación de contratos de los choferes, lo que supondría un eventual fraude al Fisco. Los gremios también critican la negación o compra de vacaciones para evitar la falta de personal en el sistema de transporte público.


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