En horas de esta noche, SQM comunicó que hizo entrega al Servicio de Impuestos Internos (SII) de toda la información contable del período 2009 a 2014, la cual durante la jornada le negara a la Fiscalía. Ahora el SII queda en una compleja posición debido a que hasta hoy no había querido ampliar la querella en contra de la minera para requerir dicha información, lo que levantó críticas desde el mundo político, quienes exigen que se investigue a fondo en esta arista del llamado caso Penta.
Fue en el mes de enero que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner que posibilitó la aparición de la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a personeros de la Nueva Mayoría. Dicha querella fue acotada lo que dejó un periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía busca revertir.
El ex ministro UDI indicó que de comprobarse delito devolvería los dineros. Mientras Iván Moreira descartó renunciar a su cargo en el Parlamento y al que mantiene en el partido.
El Senador socialista criticó la decisión del Ministerio Público de cambiar fiscal en la investigación que vincula a personeros de la Nueva Mayoría con la empresa de Julio Ponce Lerou. Recordemos que durante la semana, la fiscal nacional (s) anunció que sería el hijo de Montes quién sería el encargado de indagar sobre la relación de boletas emitidas por personeros de la Nueva Mayoría, cuya legalidad se investiga.
El miércoles por la noche se conoció que desde la Fiscalía Nacional habían decidido hacer cambios en la investigación del denominado Caso Penta. La fiscal Solange Huerta anunció que la arista SQM la llevaría Andrés Montes, mientras el resto de la indagatoria quedaría a cargo de Alberto Ayala, dejando a Gajardo como un apoyo en la investigación.
Antes de fin de año debe estar lista la propuesta de la comisión asesora gubernamental sobre el recurso Litio. La fallida concesión del mineral, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, apuró el debate sobre un recurso que está llamado a ser una fuente de ingresos importantes para el país en el futuro.
La Dirección del Trabajo difunde lista de 14 condenas judiciales contra empresas que han cometido prácticas anti sindicales. Trece de las 14 sentencias condenatorias fueron posibles gracias a la presentación de las denuncias ante la justicia laboral por parte de la Dirección del Trabajo. Director del Trabajo explicó que una de las prioridades de su gestión es defender y promover la libertad sindical, uno de los pilares de las reformas laborales que impulsa el Gobierno.
La importancia del tema no es menor si se considera que Chile posee el 22% de las reservas mundiales del mineral. En 2010 produjo 49 mil toneladas de carbonato de litio, lo que representó 37% de la producción mundial. Según el Centro de Innovación del Litio, de la U. de Chile, se podrían generar anualmente ingresos por 20 mil millones de dólares si Chile produjera y exportara baterías de este mineral.
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, comunicó a los involucrados en el “caso cascadas” que están siendo indagados en calidad de imputados, por lo cual les pidió todos los antecedentes sobre sus sociedades de inversión, tanto en nuestro país como en el exterior. Es importante explicar que el “caso […]
Ante el millonario monto de las operaciones del escándalo bursátil conocido como “caso Cascadas”, la bancada de diputados DC solicitará se inicie una comisión investigadora en la Cámara.
La comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta sigue analizando de las medidas que se están adoptando para resguardar los fondos previsionales de los trabajadores en relación con el caso de las sociedades cascadas de la empresa Soquimich (SQM). A esta nueva jornada asistieron el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma y el Fiscal de Pensiones, Alejandro Charme, quienes respondieron las dudas de los parlamentarios.
Defendiendo la autonomía de la Superintendencia de Valores y Seguros, Fernando Coloma advirtió que lo importante es poder detectar las irregularidades que se pueden volver a repetir. Respecto de los efectos en fondos bursátiles, aún se desconoce su real impacto.
La segunda Sala de la Corte de Apelaciones determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.
La segunda Sala determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.
Este lunes, la Corte de Apelaciones revisará los argumentos de la Superintendencia de Valores y Seguros, esto por negar el acceso al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, junto a otros tres ejecutivos de SQM por el Caso Cascadas. Los querellantes esperan que la justicia tenga acceso a este informe, quienes critican la reciente aprobación de aumento de capitales en dos sociedades de este grupo minero.
De forma reservada la Superintendencia de Valores y Seguros entregó los fundamentos con los cuales negó el acceso al Ministerio Público de la formulación de cargos en contra de Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores. El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, hizo un llamado para que se actúe “en forma rápida” en esta investigación
La defensa de los ejecutivos por el Caso Cascadas pidió una prórroga para la entrega de argumentos en respuesta a la formulación de cargos hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros, a esto se suma la impugnación que hacen del proceso debido a la filtración de los antecedentes de la acusación a la prensa.
Los analistas subrayan en la complejidad de un caso de esta magnitud y la eficacia de las herramientas legales para combatir “delitos de cuello y corbata”.
