El martes, la Operación Tokio desarticuló una red de lavado de activos del Tren de Aragua que movió cerca de 80 millones de dólares a través del sistema financiero chileno. Entre los detenidos hay ejecutivos bancarios. El miércoles, el Senado empató dos veces en la norma que habría permitido seguir esa ruta del dinero con […]
En el marco de la investigación por lavado de activos del Tren de Aragua, la diligencia se produjo tras revelarse que una imputada prestaba servicios al banco a través de una empresa externa.
Diez mujeres y nueve hombres vinculados al Tren de Aragua participaron en el delito de lavado de activos por un monto de 78 mil millones de pesos.
El abogado Facundo Leal fue arrestado tras el hallazgo fortuito de más de dos millones de euros en efectivo y sustancias ilícitas durante un allanamiento en su propiedad por una causa de fraude tecnológico.
Su cónyuge, María Magdalena Neira, también fue declarada culpable por lavado culposo. La Fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión para el exfuncionario, mientras que el fallo definitivo se dará a conocer el próximo 1 de diciembre.
La Fiscal Regional Carmen Gloria Wittwer solicitó prisión preventiva para 3 imputados por red de sobornos, cohecho y lavado de $70 millones. Wittwer afirmó que es un caso de “máxima gravedad” que afecta la probidad pública y la confianza.
Dos funcionarios del Mineduc emitieron más de 5.500 certificados de estudio falsos y acumularon $360 millones en 3 años. Fueron formalizados por cohecho y lavado de activos, y quedaron en prisión preventiva.
A partir de su nuevo libro “Anatomía del poder ilegal”, la socióloga apuntó a la necesidad de una estrategia a largo plazo para enfrentar las organizaciones criminales. “Estamos teniendo un cierto abandono del rol del Estado y de la política”, dijo.
La Fiscalía acusó que el exjefe comunal aumentó su patrimonio en más de $268 millones sin justificación aparente y solicitó una condena de 10 años de cárcel. El exedil fue absuelto del delito de cohecho pasivo por la prescripción de la causa.
En el segundo día de formalización por el caso Audios, el fiscal Orellana explicó que la relación del abogado con los Jalaff incluía “ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, y que el jurista sabía de la estructura criminal que integraba.
En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delitos tributarios contra el abogado, la que se fundamenta en la presunta presentación maliciosamente falsa de declaraciones anuales de impuesto a la renta.
El ex presidente del Consejo para la Transparencia dijo que se deben tomar medidas correctivas al interior de la Fiscalía Nacional a partir de este hecho. “Hay que actuar diferente, porque hay otras causas pendientes que son similares”, añadió.
A casi un año del inicio del juicio oral, el ex comandante en Jefe del Ejército y su esposa, Anita Pinochet, fueron absueltos de los cargos que se les imputaron por supuesta utilización de dineros de la institución castrense para su uso personal.
El juez consideró que “su libertad puede constituir un peligro para el resultado de las diligencias de investigación”.
La directora de Chile Transparente afirmó que este caso ha generado una sensación de injusticia e impunidad respecto a la lucha contra la corrupción. A su vez, señaló que se debe respetar el tiempo del proceso judicial en el Caso Torrealba.
El CDE formará parte del caso que investiga por lavado de activos y malversación de caudales públicos al edil de Vitacura y su círculo de confianza. Además, el organismo decidió apuntar por los delitos de fraude al Fisco y distracción indebida.
El Ministerio Público acusa al general en retiro de lavado de activos sobre 240 millones de pesos. Es el segundo alto oficial formalizado junto al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.
